Yhdistys:Pöytäkirjat/2007-05-03

Verkkoyhteisö Kontu ry:n hallituksen kokous torstaina 3.5. klo 21.00

Paikka: irc.freenode.net #kontuyhdistys

Läsnä: Luuttuaja, Nerwen, Haltiamieli, Dúnadan, CAPS, Samooja, Miccoh, Juspe, tombanius ja Incánus (§ 42–45).

§ 35: Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 21.08. Kokouksen puheenjohtajana toimi yhdistyksen varapuheenjohtaja Haltiamieli.

§ 36: Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 37: Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Dúnadan ja CAPS valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 38: Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohta ”Taloussuunnitelma” päätettiin käsitellä vasta kohdan ” Children of Húrin -tapahtuma Tampereella” jälkeen.

§ 39: Logon valitseminen yhdistykselle

Hallitus päätti, että logokilpailun voittaja on nimimerkki Jaamarin ehdotus, joka myös voitti Vihreässä Lohikäärmeessä pidetyn äänestyksen logoehdotuksista. Hallitus valtuuttaa Sillanrakentajan tekemään pieniä muokkauksia logoon, mikäli logon tekijä tähän suostuu. Sillanrakentaja esittelee hallitukselle muokkaamansa versiot, joiden pohjalta hallitus valitsee lopullisen yhdistyksen logon. Logon tekijälle annetaan aiemman päätöksen mukaisesti palkinnoksi vuoden ilmainen jäsenyys yhdistyksessä sekä Kontu-aiheisista tuotteista esimerkiksi paita.

§ 40: Toimenkuvien tarkennus

Hallitus päätti, että halllituksen edellisessä pöytäkirjassa mainittuja toimenkuvia tarkennetaan siten, että niitä muokataan yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi. Kuvauksiin tulee lisäksi lisätä hallituksen ulkopuolisten tarvikevastaavan ja jäsensihteerin kuvaukset. Hallitus sopi, että muokkaukset kuvauksiin tehdään kuluvan illan aikana Wikiin, jonka jälkeen sivu voidaan suojata uusilta muokkauksilta.

§ 41: Children of Húrin -tapahtuma Tampereella

Nerwen kertoi, että vieläkään ei ollut täyttä varmuutta suomenkielisen Hurinin lasten tarina – kirjan julkaisuun liittyvän tapahtuman täsmällisestä kellonajasta. Tapahtuma järjestetään Tampereen Keskustorin läheisyydessä olevassa Suomalaisessa kirjakaupassa. Todennäköisesti päätapahtumat ovat noin klo 17 aikoihin. Ohjelmasta vastannevat Incánus, Haltiamieli ja Suomen Tolkien-seuran Smial Morelin laulajat. Ei ole vielä tiedossa, onko kirja tulossa myyntiin heti aamulla vai vasta päivällä, joten mahdolliset aamupäivän tapahtumat ovat vielä auki. Samooja esitti pyynnön, että mikäli hän ei pääse paikalle, Nerwen raportoisi hänelle tapahtumien kulusta vuosikertomusta varten. Miccoh esitti ehdotuksen kahvin tarjoamisesta tapahtumassa kirjakaupan asiakkaille.

§ 42: Taloussuunnitelma

Rahastonhoitaja ei ollut vieläkään saanut taloussuunnitelmaluonnostaan valmiiksi, joten Samooja esitti, että rahastonhoitajan tehtävät siirretään väliaikaisesti puheenjohtajalle. Puheenjohtaja oli jo alustavasti tähän suostunut, ja hän saisi rahastonhoitajan tehtäviin tarvittaessa apua myös muilta hallituksen jäseniltä. Nykyinen rahastonhoitaja Merri säilyisi edelleen kuitenkin hallituksen jäsenenä.

Incánus liittyi kokoukseen tässä vaiheessa ja otti samalla kokouksen puheenjohtajuuden. Hän suostui ottamaan rahastonhoitajan tehtävät vastaan, ja hallitus hyväksyi tehtävien siirron. Merri jatkaa hallituksessa ja verkkosivuston kehittämistyöryhmässä edelleen. Incánus saa muilta hallituslaisilta tarvittaessa apua rahastonhoitajan tehtävissä.

§ 43: Ilmoitusasiat/muut esille tulevat asiat

Samooja kertoi, että Nerwenin tekemään The Miitin vastuuvapautuslappuun tulisi lisätä vielä maininta, että lapun voi postittaa taikka tuoda mukanaan miittiin.

Nerwen esitti idean Konnun sormuksesta, johon teetettäisiin kaiverrus ja jota myytäisiin yhdistyksen jäsenille omakustannushintaan ja muille hieman kalliimmalla hinnalla. Sormukseen tulisi jonkinlainen yhdistyksen kaiverrus, jonka muodosta saisivat konnun verkkosivuston käyttäjät ilmaista mielipiteensä. Kontu-sormuksen tilaushalukkuus kartoitettaisiin ensin verkkosivuston käyttäjillä, jonka jälkeen sormuksia teetettäisiin tietty lukumäärä. Sormukset toimitettaisiin miiteissä tai postitse tarvikevastaavan kautta, jolloin tilaaja maksaa postikulut.

Hallitus päätti antaa KontuWikin ylläpito-oikeudet verkkovastaava Nerwenille. Oikeudet antaa Haltiamieli heti kokouksen päätyttyä.

§ 44: Jäsenhakemusten käsittely (suljettu)

Hallitus hyväksyi yhden uuden jäsenen ja sen lisäksi yhden kannatusjäsenen. Molemmat olivat maksaneet jäsenmaksunsa. Yhtäkään jäsenhakemusta ei hylätty.

§ 45: Kokouksen päättäminen

Hallitus päätti, että puheenjohtaja kutsuu hallituksen seuraavan kerran kokoukseen, kun katsoo sen tarpeelliseksi.

Puheenjohtaja Incánus päätti kokouksen klo 22.54.