Yhdistys:Pöytäkirjat/2007-11-24
Sisällysluettelo
- 1 Verkkoyhteisö Kontu ry:n hallituksen kokous
- 2 § 24: Kokouksen avaaminen
- 3 § 25: Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 § 26: Sihteerin valinta
- 5 § 27: Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 6 § 28: Esityslistan hyväksyminen
- 7 § 29: Hallituksen sihteeripesti
- 8 § 30: PRH:n sääntömuutoksen korjausehdotus
- 9 § 31: Turvallisuussuunnitelman käsittely
- 10 § 32: Kultainen Ahven
- 11 § 33: Kontusormus päätös
- 12 § 34: Muut esille tulevat asiat ja ilmoitusasiat. Seuraavan kokouksen ajankohta.
- 13 § 35: Jäsenhakemusten käsittely (suljettu)
- 14 § 36: Kokouksen päättäminen
Verkkoyhteisö Kontu ry:n hallituksen kokous
Aika: Lauantaina 24.11.2007 klo 12:40
Paikka: Vesilahden Lammasniemessä
Läsnä: Incanus, Haltiamieli, Samooja, Nova, Hathaldir, Lehtokuusama, Miccoh, Jaamar, Henane
§ 24: Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Santeri Palin avasi kokouksen klo 12:40.
§ 25: Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen olivat paikalla, ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 26: Sihteerin valinta
Puheenjohtaja ehdotti Novaa sihteeriksi ja ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 27: Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Samojaa ja Haltiamieli.
§ 28: Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.
§ 29: Hallituksen sihteeripesti
Luuttuaja jätti eroanomuksen hallituksesta. Eroanomus hyväksyttiin yksimielisesti. Keskusteltiin uuden vakinaisen sihteerin tarpellisuudesta. Päätettiin valita vakinainen sihteeri. Samooja ehdotti uudeksi hallituksen sihteeriksi Novaa ja ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 30: PRH:n sääntömuutoksen korjausehdotus
PRH:lta on saatu sääntömuutoskehoitus. Kehoitus koski yhdistyksen säännöistä pykäliä 3, 5 ja 11. Muutoskehoitukset hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 31: Turvallisuussuunnitelman käsittely
Samooja esitteli yhdistyksen turvallisuussuunnitelman. Suunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 32: Kultainen Ahven
Keskustelua yhdistyksen virallisen IRC kanavan tilanteesta. Puheenjohtaja ehdotti, että virallinen kanava säilytetään irc.theonering.net serverillä. Virallinen varakanava perustetaan TolkienGateway.net palveluun ja lisäksi yhdistyksen hallituksen kanava siirretään Freenodelta TolkienGatewaylle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 33: Kontusormus päätös
Keskustelua kontusormuksen suunnitelman valinnasta. Puheenjohtaja esitteli myös Elanor sormuksen suunnittelijan deadlinen jälkeen annetun suunnitelman, joka yhdisti Tengwar-K ja Elanor-suunnitelmat. Muutettu suunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi päätettiin, että palkinto annetaan sekä Elanorin että Tengwar-K:n suunnittelijoille. Tengwar-K:n suunnittelija oli Nerwen ja Elanorin suunnittelija Isilmire.
§ 34: Muut esille tulevat asiat ja ilmoitusasiat. Seuraavan kokouksen ajankohta.
- Puheenjohtaja on neuvotellut yhdistykselle oikeuden vuokrata Lammasniemen leirikeskus 3 x 2vrk vuodessa.
- Vuoden 2008 ensimmäinen Vesilahti-miitti pidetään 22-24.2 Lammasniemen leirikeskuksessa.
- Scene Gropin sivuja hakkeroitiin 20.11. Myös Verkkoyhteisö Kontu ry:n ylläpitämät verkkosivut joutuivat uhriksi tässä hyökkäyksessä. Päätettiin osallistua Scene Groupin nostamaan rikosilmoitukseen.
- Verovirasto oli lähettänyt selvityspyynnön perustamisilmoituksesta. Puheenjohtaja lupasi hoitaa asian rahastonhoitajan kanssa.
- Yhdistyksen turvallisuusvastaava ilmoitti, että turvallisuussuunnitelma on päivitettävä kerran vuodessa. Hyväksyntä päätettiin toteuttaa vuosittain kalenterivuoden viimeisen Vesilahtimiitin yhteydessä pidettävässä hallituksen kokouksessa.
- Varapuheenjohtaja ilmoitti, että KontuWikin yleistiedot (tietosuojapolitiikka, tekijänoikeuspolitiikka etc..) ovat kirjoittamatta. Varapuheeenjohtaja kirjoittaa nämä Tikin luonnokset seuraavaan kokoukseen mennessä hallituksen hyväksyttäväksi.
- Tapahtumavastaava ilmoitti, että seuraavassa hallituksen kokouksessa pitää aloittaa vuoden 2008 The Miitin järjestely.
- Puheenjohtaja muistutti, että jääkaappimagneettien suunnittelu ja selvitystyö pitää aloittaa.
- Puheenjohtaja ilmoitti, että Nerwen selvittää parhaillaan yhdistyksen logolla varustettujen kynien hankintaa. Asia tulee seuraavan hallituksen kokouksen esityslistalle.
- Hathaldir kysyi, miksi VyK ei ole liittynyt Suomen Tolkienseuran yhteisöjäseneksi ja toisinpäin vastavuoroisesti. Puheenjohtaja ilmoitti, että asian tiimoilta on alustavasti keskusteltu yhdistysten hallitusten yhteiskokouksen järjestämistä.
- Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei vielä päätetty. Puheenjohtaja ilmoittaa kokouksen ajankohdan myöhemmin.
§ 35: Jäsenhakemusten käsittely (suljettu)
Yhdistys oli saanu 2 uutta jäsenhakemusta. Molemmat hakemukset hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 36: Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:47.
