Yhdistys:Pöytäkirjat/2007-03-10

Verkkoyhteisö Kontu ry:n hallituksen kokous lauantaina 10.3. klo 20.00

Paikka: irc.freenode.net #kontuyhdistys

Läsnä: Haltiamieli, Samooja, Miccoh, Luuttuaja, Nova, Hathaldir, Merri, Nerwen (viimeinen kohta) ja Fica.

§ 20: Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 20.03. Kokouksen puheenjohtajana toimi yhdistyksen varapuheenjohtaja Haltiamieli.

§ 21: Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 22: Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Hathaldir ja Samooja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 23: Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan. Haltiamieli lupasi esittää hallitukselle Nerwenin ja Dúnadanin esitykset.

§ 24: Tilinkäyttöoikeuden myöntäminen puheenjohtajalle

Tilinkäyttöoikeuksien antaminen Incánukselle hyväksyttiin.

§ 25: Toimintasuunnitelman käsittely

Samooja esitteli oman osuutensa toimintasuunnitelmasta. Nerwenin osuuden esitteli Haltiamieli. Nerwenin luonnosta päätettiin muuttaa siten, että ensin mainittiin Konnun verkkosivuston ulkoasun ja rakenteen muokkaaminen ja vasta tämän jälkeen mainittiin verkkosivustolle suunnitteilla olevat jäsenedut.

§ 26: Taloussuunnitelman käsittely

Merrin luonnostelema taloussuunnitelma ei vielä ollut valmiina, joten Merri konsultoi myöhemmin asianosaisia taloussuunnitelman suhteen haluamallaan tavalla, ja hänen suunnitelmansa esitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa.

§ 27: Yhdistyksen nimikäännös

Hallitus päätti, että yhdistyksen englanninkielinen nimikäännös on Kontu Internet Community. Ruotsinkieliseksi käännökseksi taas päätettiin Nätgemenskap Kontu.

§ 28: Yhdistyksen miittien säännöt ja maksujärjestelyt

Samooja esitteli luonnoksensa säännöiksi ja maksujärjestelyiksi, jotka hyväksyttiin, mutta tapahtumien sääntöjä muutettiin muotoon ”Jos kärsit allergiasta tai sairaudesta, joka tulisi ottaa omasi tai yleisen turvallisuuden kannalta huomioon, tulee siitä ilmoittaa järjestävälle taholle.”

Päätettiin, että korotettua miittimaksua ei-jäsenille ei oteta toistaiseksi käyttöön, mutta päätettiin, että The Miitissä kokeillaan ns. lettumaksua. Tämä maksu voidaan veloittaa ei-jäseniltä, jos he haluavat esimerkiksi syödä yhdistyksen tarjoamia lettuja, jotka ovat yhdistyksen jäsenille maksuttomia. Mikäli tämä järjestely ei syystä tai toisesta toimi, palataan alkuperäiseen ehdotukseen ei-jäsenten miittimaksun korottamisesta

§ 29: Lahjoituksen hyväksyminen

Hallitus otti vastaan Merrin lahjoituksen, 60 euroa, ja kiitti Merriä kyseisestä rahalahjoituksesta.

§ 30: Logoehdotukset sekä äänestyksen aikataulu

Hallitus kävi läpi saapuneet logoehdotukset ja päätti, että yhdistyksen logo valitaan hallituksen seuraavassa kokouksessa neuvoa antavan äänestyksen pohjalta.

§ 31: Yhteisöjäsen asian käsittely

Asian käsittely päätettiin siirtää vuosikokoukseen. Hallitus valmistelee asian siihen mennessä.

§ 32: Ilmoitusasiat/muut esille tulevat asiat

Puheenjohtaja päättää seuraavan kokouksen ajankohdan logokilpailun jälkeen. Ensi kokoukseen otetaan käsittelyyn myös hallituksen jäsenten tarkennetut työkuvat ja valtuudet.

§ 33: Jäsenhakemusten käsittely (suljettu)

Tässä vaiheessa Nerwen tuli kokoukseen mukaan, ja samalla Irc-kanavalle jäivät vain hallituksen edustajat. Kolme jäsenhakemusta hyväksyttiin, ja yhtäkään ei hylätty.

§ 34: Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 22.03.